اجتماع الهيئة العامة السنوي السابع والأربعون

ترأس الجلسة السيد أيمن شفيق جميعان حيث قام بالترحيب بالسادة المساهمين ومندوب عطوفة مراقب عام الشركات، السيدة لميس ازمقنا ومندوب السادة البنك المركزي الأردني/ دائرة الرقابة على أعمال التأمين السيدة غادة مدادحة والسيد محمد أبو شيخ، كما تم تعيين الأستاذ محمد عيسى العماوي كاتبا للجلسة والسيدين أيوب وائل زعرب والأستاذ غسان زهدي بركات مراقبين لجمع وفرز الأصوات.

وقد حضر هذا الاجتماع (13) مساهماً من أصل (605) مساهماً يحملون بالأصالة والوكالة ما مجموعه (83,99%) من رأس مال الشركة البالغ (9,100,000) سهم.

حيث حضر النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم إحدى عشر عضواً كما حضر مدقق الحسابات السادة شركة ارنست ويونغ/الاردن ويمثلهم السيد أسامة شخاتره والسيد عبدالله علي، وأشار رئيس الجلسة إلى توفر النصاب القانوني للاجتماع والى قانونية وصحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن جميعها تتفق والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وبوشر بجدول أعمال الاجتماع كما ورد بالدعوة وعلى النحو التالي:

البند الأول: تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للسنة السابقة

تم تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنعقد بتاريخ 09/05/2022 وتم المصادقة عليه بالإجماع

البند الثاني: تقرير مدقق الحسابات الخارجي

تم تلاوة تقرير مدقق الحسابات الخارجي لحسابات الشركة عن السنة المنتهية 31/12/2022 وتم المصادقة عليه بالإجماع

البند الثالث: مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للشركة والبيانات المالية كما هي في 31/12/2022 وبيان الأرباح والخسائر وتوزيع الاحتياطيات والمخصصات وفق أحكام القانون وتم المصادقة عليها بالإجماع

البند الرابع: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

تم ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المسؤولية عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2022 بالإجماع ضمن احكام القانون

البند الخامس: انتخاب مدقق حسابات قانوني خارجي للشركة

تم انتخاب السادة مجموعة العباسي الدولية مدقق حسابات قانوني خارجي للشركة لتدقيق حسابات الشركة لعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه

البند السادس:

تم بالإجماع إقرار تعيين معالي السيد مروان صلاح محمد جمعة جمعة عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل الحاصل على الموافقة المسبقة من السادة البنك المركزي الأردني.

وحيث لم يكن هناك أية أسئلة تم طرحها من قبل المساهمين المالكين أقل من 10% أو المساهمين المالكين لـ 10% أو أكثر سواء قبل الاجتماع أو أثناء انعقاد الاجتماع، وحيث لم يكن هنالك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة.